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沙河实业股份有限公司2017第一季度报告

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-09-26

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理职员包管季度演讲内容的实在、精确、完备,不具有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并负担个体和连带的法令义务。

  公司董事长陈勇、总司理温毅、分担财政副总司理赖育明及管帐机构担任人(管帐主管职员)黄讷新声明:包管季度演讲中财政报表的实在、精确、完备。

  对公司按照《公然辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号——非经常性损益》界说界定的非经常性损益项目,以及把《公然辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号——非经常性损益》中枚举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应申明缘由?

  公司演讲期不具有将按照《公然辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号——非经常性损益》界说、枚举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目标景象。

  公司前10名通俗股股东、前10名有限售前提通俗股股东在演讲期内能否进行商定购回买卖。

  公司前10名通俗股股东、前10名有限售前提通俗股股东在演讲期内未进行商定购回买卖。

  三、公司现实节制人、股东、联系关系方、收购人以及公司等许诺有关方在演讲期内超期未履行完毕的许诺事项。

  公司演讲期不具有公司现实节制人、股东、联系关系方、收购人以及公司等许诺有关方在演讲期内超期未履行完毕的许诺事项。

  预测岁首年月至下一演讲期期末的累计净利润可能为吃亏或者与上年同期比拟产生大幅度变更的警示及缘由申明。

  按照《关于在上市公司成立独立董事轨制的指点看法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》及公司《章程》的相关划定,作为沙河实业股份无限公司(以下简称“公司”)现任的独立董事,对关于公司第九届董事会第一次集会审议聘用温毅先生为总司理,聘用熊跃华先生、赵忠先生、徐美平先生、赖育明先生为副总司理,聘用王凡先生为董事会秘书的议案颁发如下独立看法!

  1.按照温毅先生、熊跃华先生、赵忠先生、徐美平先生、赖育明先生、王凡先生的小我经历及事情实绩等环境,以为上述高级办理职员合适《公司法》及公司《章程》相关高级办理职员任职资历的划定。

  2.聘用温毅先生为总司理,聘用熊跃华先生、赵忠先生、徐美平先生、赖育明先生为副总司理,聘用王凡先生为董事会秘书的法式合适《公司法》等法令律例和公司《章程》的相关划定。

  本公司及监事会整体成员包管消息披露内容的实在、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  沙河实业股份无限公司第九届监事会第一次集会通知于2017年4月14日别离以专人投递、电子邮件或传线日以通信表决体例召开。应加入表决监事3人,现实参与表决监事3名。

  1.以3票赞成、0票否决、0票弃权,审议并通过了《关于推举公司监事会主席的议案》!

  赞成推举李永德先生为公司第九届监事会主席,任期三年,自聘用之日起至本届监事会届满。

  2.以3票赞成、0票否决、0票弃权,审议并通过了公司《2017年第一季度演讲全文及注释的议案》。

  经审核,监事会以为董事会体例和审议沙河实业股份无限公司2017年第一季度演讲的法式合适法令、行政律例及中国证监会的划定,演讲内容实在、精确、完备地反应了上市公司的现实环境,不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  李永德,男, 1959年12月出生,钻研生学历,高级工程师。曾任深圳市第二修建工程公司第五公司手艺员、助工、主任工程师;深圳市建鹏房地产开辟公司运营部部长、公司副司理;深圳市扶植投资控股公司开辟部副司理;深圳市深华集团公司副总司理;深圳鹏基(集团)无限公司副总工程师、2017第一季度报告总工程师、副总司理、总司理、董事、副董事长、党委书记;深业南方地产(集团)无限公司副董事长、党委书记;深圳市农科集团无限公司董事、董事长、党委书记。2017年2月任本公司第八届监事会主席。

  李永德先生不是失信被施行人;与其他候选人不具有联系关系关系;未持有本公司股份;没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒,合适《公司法》等有关法令、律例划定的任职前提。

  本公司及董事会整体成员包管消息披露的内容实在、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  沙河实业股份无限公司第九届董事会第一次集会通知于2017年4月14日别离以专人投递、电子邮件或传线日以通信表决体例召开。应加入表决董事9人,现实参与表决董事9人。

  1.以9票赞成、0票否决、0票弃权,审议并通过了《关于推举公司董事长的议案》。

  赞成推举陈勇先生为公司第九届董事会董事长,任期三年,自聘用之日起至本届董事会届满。

  2.以9票赞成、0票否决、0票弃权,审议并通过了《关于推举第九届董事管帐谋委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会、审计委员会委员及主任委员的议案》。

  按照《公司法》、《上市公司管理原则》、公司《章程》以及《董事管帐谋委员会事情细则》、《董事会提名委员会事情细则》、《董事会薪酬与查核委员会事情细则》、《董事会审计委员会事情细则》等相关划定和公司董事会成员的具体环境,董事会赞成各特地委员会委员及主任委员如下!

  计谋委员会委员五人:陈勇先生、温毅先生、张选昭先生、王苏生先生、刘标先生,由董事长陈勇先生负责主任委员。

  提名委员会委员五人:陈治民先生、陈勇先生、温毅先生、王苏生先生、熊楚熊先生,主任委员为陈治民先生。

  薪酬与查核委员会委员三人:熊楚熊先生、董方先生、陈治民先生,主任委员为熊楚熊先生。

  审计委员会委员三人:王苏生先生、刘世超先生、陈治民先生,主任委员为王苏生先生。

  3.以9票赞成、0票否决、0票弃权,审议并通过了《关于聘用公司总司理的议案》?

  按照董事长陈勇先生的提名,赞成聘用温毅先生为本公司总司理,任期三年,自聘用之日起至本届董事会届满。

  4.以9票赞成、0票否决、0票弃权,审议并通过了《关于聘用公司副总司理的议案》!

  按照总司理温毅先生的提名,赞成聘用熊跃华先生、赵忠先生、徐美平先生、赖育明先生为本公司副总司理,任期三年,自聘用之日起至本届董事会届满。

  5.以9票赞成、0票否决、0票弃权,审议并通过了《关于聘用公司董事会秘书的议案》!

  按照董事长陈勇先生的提名,赞成聘用王凡先生为本公司董事会秘书,任期三年,自聘用之日起至本届董事会届满。

  6.以9票赞成、0票否决、0票弃权,审议并通过了《关于公司独立董事、董事、监事及董事会秘书津贴的议案》!

  赞成独立董事津贴为每年人民币拾万元(税前),董事、监事及董事会秘书津贴为每年人民币伍万元(税前)。此中,董事、监事及董事会秘书如涉及支付兼职报答事宜,则按有关划定打点。

  7.以9票赞成、0票否决、0票弃权,审议并通过了《关于公司2017年第一季度演讲全文及注释的议案》!

  陈勇,男,汉族,1970年1月出生,中共党员,1991年7月本科结业于安徽大学,1994年7月硕士结业于中国人民大学。历任深圳市物业成长(集团)股份无限公司秘书科科长、部属国贸成长公司总司理、吉发仓储公司总司理和本部资产部司理;深圳市沙河实业(集团)无限公司资产部司理、总司理助理兼沙河病院支部书记;沙河实业股份无限公司副总司理、总司理。现任本公司董事长。

  温毅,男,汉族,1962年7月出生,中共党员,钻研生学历。历任武汉工学院(现为武汉理工大学)院团委副书记、系党总支副书记;深圳市沙河工贸成长公司副总司理;深圳市沙河联发科技实业无限公司总司理;深圳市沙河实业(集团)无限公司人事部司理、分析办公室主任、总司理助理、资产保全数司理、运营办理部司理;新乡市深业地产无限公司董事长;沙河实业股份无限公司副总司理。现任本公司总司理、董事。沙河实业股份有限公司

  熊跃华,男,汉族,1962年8月出生,大学本科学历,高级工程师,天下注册监理工程师,冶金部长沙设想院处置设想事情八年,负责专业组长,广东惠阳都会扶植设想钻研院处置布局设想事情五年,负责布局主任工程师。历任深圳中侨物业工程监理公司副总司理兼总工程师、深圳中侨物业成长无限公司总工程师、深圳建明达监理无限公司副总司理、沙河实业股份无限公司总工程师,现任本公司副总司理。

  赵忠,男,汉族,1972年11月出生,中共党员,华中科技大学硕士钻研生。曾在江苏海陆汽锅集团事情二年,深圳团市委事情二年,历任深圳市沙河实业(集团)无限公司人事部副司理、司理、分析办公室主任兼沙河实业股份无限公司工会主席及办公室主任;长沙深业置业无限公司常务副总司理、监事会主席;新乡市深业地产无限公司常务副总司理、总司理、董事长。现任本公司副总司理。

  徐美平,男,汉族,1963年11月出生,退职硕士钻研生,高级工程师,一级建筑师。曾在中国修建西南设想钻研院处置设想事情十二年,历任中国修建西南设想钻研院深圳院设施室主任;沙河实业股份无限公司手艺部副部长;长沙深业置业无限公司总工程师、副总司理、总司理、董事长。现任本公司副总司理。

  赖育明,男,汉族,1966年10月出生,中共党员,硕士钻研生学历,管帐学硕士。曾任沙河实业股份无限公司计财部司理、总司理助理兼计财部司理;深业泰然(集团)股份无限公司财政办理部部长。现任本公司副总司理。

  王凡,男,汉族,1972年出生,武汉大学硕士。历任中侨实业(集团)股份无限公司股证事件代表;1999年8月至2001年3月任华源实业(集团)股份无限公司董事会秘书,2001年3月至今任本公司董事会秘书。

  上述职员均不是失信被施行人;与其他被推举职员不具有联系关系关系;未持有本公司股份;没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒,合适《公司法》等有关法令、律例划定的任职前提。

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