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电广传媒:2017年度内部控制评价报告

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-08-18

  按照《企业内部节制根基规范》及其配套指引的划定和其他内部节制羁系要求(以下简称企业内部节制规范系统),连系本公司(以下简称公司)内部节制轨制和评价法子,在内部节制一样平常监视和专项监视的根本上,咱们对公司2017年12月31日(内部节制评价演讲基准日)的内部节制无效性进行了评价。

  依照企业内部节制规范系统的划定,成立健全和无效实施内部节制,评价其无效性,并照实披露内部节制评价演讲是公司董事会的义务。监事会对董事会成立和实施内部节制进行监视。司理层担任组织带领企业内部节制的一样平常运转。公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理职员包管本演讲内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏,并对演讲内容的实在性、电广传媒:2017精确性和完备性负担个体及连带法令义务。

  公司内部节制的方针是正当包管运营办理合法合规、资产平安、财政演讲及有关消息实在完备,提高运营效率和结果,推进实现成长计谋。因为内部节制具有的固有局限性,故仅能为实现上述方针供给正当包管。别的,因为环境的变迁可能导致内部节制变得不得当,或对节制政策和法式遵照的水平低落,按照内部节制评价成果猜测将来内部节制的无效性拥有必然的危害。

  按照公司财政演讲内部节制严重缺陷的认定环境,于内部节制评价演讲基准日,不具有财政演讲内部节制严重缺陷,董事会以为,公司已依照企业内部节制规范系统和有关划定的要求在所有严重方面连结了无效的财政演讲内部节制。

  按照公司非财政演讲内部节制严重缺陷认定环境,于内部节制评价演讲基准日,公司未发觉非财政演讲内部节制严重缺陷。

  自内部节制评价演讲基准日至内部节制评价报密告出日之间未产生影响内部节制无效性评价结论的要素。

  公司依照危害导向准绳确定纳入评价范畴的次要单元、营业和事项以及高危害范畴。纳入评价范畴的次要单元包罗:公司各部分、湖南有线电视收集(集团)股份无限公司、华丰达有线收集控股无限公司、湖南圣爵菲斯投资无限公司、长沙世界之窗无限公司、湖南金鹰城置业无限公司、广州韵洪告白无限公司、深圳市达晨创业投资无限公司、深圳市达晨财智创业投资办理无限公司、北京中艺达晨艺术品投资办理无限公司、电广传媒文化成长无限公司、电广传媒影业(北京)无限公司、上海久之润消息手艺无限公司、广州翼锋消息科技无限公司、深圳市亿科思奇告白无限公司、金顶点科技(北京)无限公司。纳入评价范畴单元资产总额占公司归并财政报表资产总额的95%,停业支出总计占公司归并财政报表停业支出总额的97%。纳入评价范畴的次要营业和事项包罗:公司管理、人力资本、成长计谋、投资办理、筹资办理、资金办理、采购办理、担保办理、资产办理、片面预算、合同办理、财政演讲、市场营销办理、收集扶植与维护、新营业研发、消息体系办理、营业外包、股权办理、工程办理、告白代办署理办事办理、前言资本办理等方面。

  重点关心的高危害范畴次要包罗:计谋规划与施行的内部节制、召募资金安排与管控的内部节制、联系关系买卖与消息披露的内部节制、人力资本规划与经营的内部节制、收集扶植投资实施与办理的内部节制、艺术品投资决策与办理的内部节制、项目投资决策与办理的内部节制、片子制造与刊行办理的内部节制、告白代办署理办事及前言资本办理的内部节制、参控股公司股权办理的内部节制等方面。

  上述纳入评价范畴的单元、营业和事项以及高危害范畴涵盖了公司运营办理的次要方面,不具有严重脱漏。

  公司根据企业内部节制规范系统及公司各项规章轨制组织开展内部节制评价事情。

  公司董事会按照企业内部节制规范系统对严重缺陷、主要缺陷和正常缺陷的认定要求,连系公司规模、行业特性、危害偏好和危害蒙受度等要素,区分财政演讲内部节制和非财政演讲内部节制,钻研确定了合用于本公司的内部节制缺陷具体认定尺度,并与以前年度分歧。公司确定的内部节制缺陷认定尺度如下?

  (三)内部节制缺陷认定及整改环境1、财政演讲内部节制缺陷认定及整改环境按照上述财政演讲内部节制缺陷认定尺度,演讲期内公司不具有财政演讲内部节制严重缺陷、主要缺陷。2、非财政演讲内部节制缺陷认定及整改环境按照上述非财政演讲内部节制缺陷的认定尺度,演讲期内未发觉公司非财政演讲内部节制严重缺陷、主要缺陷。咱们留意到,内部节制该当与公司运营规模、营业范畴、年度内部控制评价报告合作情况和危害程度等慎密接洽,并跟着外界与本身要素的变迁实时加以完美。将来,公司将继续增强内部节制轨制扶植,严酷内部节制轨制施行,强化内部节制监视查抄,推进公司不变、康健成长。湖南电广传媒股份无限公司董事会2018 年 4 月 26 日!

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