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飞科电器关于上海飞科电器股份有限公司2016年度持续督导报告书

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-08-08

  证券买卖所上市,按照《证券法》、《证券刊行上市保荐营业办理法子》、《上海证券买卖所股票上市法则》和《上海证券买卖所上市公司连续督导事情指引》等相关法令律例的划定以及与飞科电器签定的保荐承销和谈,中信证券股份无限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)作为保荐机构,对飞科电器进行连续督导,连续督导期为 2016 年 4 月 18 日至 2018 年 12 月 31?

  了公司管理和内部节制环境、消息披露环境、公司的独立性以及与控股股东、现实节制人及其他联系关系方资金往来环境、召募资金利用环境、联系关系买卖、对外担保、严重对外投资环境、运营情况等方面环境,并就加速募投项目进度事项向飞科电器提出了提议。现场查抄竣事后,中信证券按照相关划定的要求向上海买卖所报送了现场查抄演讲。

  刊行上市之前,飞科电器已成立健全了《股东大集会事法则》、《董事集会事法则》、《监事集会事法则》、《独立董事事情轨制》、《董事会秘书事情细则》、《投资办理轨制》、《联系关系买卖办理轨制》、《对外担保办理轨制》、《召募资金办理法子》等各项规章轨制。2016 年,保荐机构督导公司无效施行公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事法则,督导董事、监事和高级办理职员依照相关法令、律例和上海证券买卖所有关营业法则的要求履行职责,督导公司股东大会、董事会和监事会的招集、召开及表决合适有关律例及公司章程之划定,飞科电器关于上海飞科电器股份有督导公司完备保留集会记实及其他集会材料。

  度的成立、健全及施行环境进行了核查。2016 年,飞科电器公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事法则获得贯彻施行,公司董事、监事和高级办理职员依照相关法令、律例和上海证券买卖所有关营业法则的要求履行职责,公司管理机制无效地阐扬了感化;公司内部机构设置和权责分派科学正当,对部分或岗亭营业的权限范畴、审批法式和响应义务等划定明白合规,危害评估和节制办法获得无效施行;公司 2016 年以来源次股东大会、董事会和监事会的招集、召开及表决法式合适相关律例及公司章程之划定,集会记实及其他集会材料保留完备,集会决议经出席集会的董事或监事署名确认。

  按照公司 2012 年年度股东大会、2014 年年度股东大会、2014 年第一次姑且股东大会及2015 年年度股东大会决议,并经中国证券监视办理委员会“证监许可[2016]542 号”《关于批准上海飞科电器股份无限公司初次公然辟行股票的批复》批准,飞科电器向社会公家刊行人民币通俗股(A 股)43,600,000.00 股,每股面值 1.00 元,刊行价钱为每股 18.03 元,召募资金总额为人民币 786,108,000.00 元,扣除承销费等刊行用度人民币 58,381,400.00 元(此中:承销机构承销保荐用度人民币 45,000,000.00 元,限公司2016年度持续督导报告书其他刊行用度 13,381,400.00 元)后,召募资金净额?

  为人民币 727,726,600.00 元。上述召募资金已于 2016 年 4 月 11 日全数到位,曾经立信管帐师事件所(特殊通俗合股)审验,并出具了信会师报字[2016]第 112685 号验资演讲。公司对召募资金采纳了专户存储轨制。

  为规范公司召募资金的利用与办理,庇护投资者合法权柄,按照《公司法》、《证券法》、《初次公然辟行股票并上市办理法子》、《上市公司证券刊行办理法子》、《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子》等法令、部分规章及营业法则,连系公司现实环境,制订了《上海飞科电器股份无限公司召募资金办理法子》(以下简称《办理法子》)。按照《办理法子》的划定,召募资金存放于董事会核准设立的专项账户集中办理,并严酷履行有关审批手续,对召募资金的办理和利用进行监视,包管专款公用。

  按照公司股东大会决议、公司《招股仿单》的披露内容、公司第二届董事会第六次集会决议,召募资金投资项目中的“小我照顾护士电器松江出产基地扩产项目”由公司和全资子公司上海飞科美发用具无限公司(以下简称“飞科美发用具”)担任组织实施;“小我照顾护士电器芜湖出产基地扩产项目”由公司的全资子公司芜湖飞科电器无限公司(以下简称“芜湖飞科”)担任组织实施;“研发及办理核心项目”、“小我照顾护士电器检测及调配核心项目”由公司担任组织实施。

  公司、保荐机构中信证券股份无限公司与上海银行股份无限公司松江支行于 2016 年 4 月签定《召募资金专户存储三方羁系和谈》,该专户仅用于“研发及办理核心项目”、“小我照顾护士电器检测及调配核心项目”召募资金投资项目标存储和利用,不得用作其他用处!

  2016 年 4 月签定《召募资金专户存储三方羁系和谈》,该专户仅用于“小我照顾护士电器松江出产基地扩产项目”、“小我照顾护士电器芜湖出产基地扩产项目”召募资金投资项目标存储和利用,不得用作其他用处!

  公司、公司的全资子公司芜湖飞科、保荐机构中信证券股份无限公司与中国工商银行股份无限公司芜湖县支行于 2016年8月签定《召募资金专户存储四方羁系和谈》,该专户仅用于 “小我照顾护士电器芜湖出产基地扩产项目”召募资金的存储和利用,不得用作其他用处。

  公司、公司的全资子公司飞科美发用具、保荐机构中信证券股份无限公司与中国工商银行股份无限公司上海市松江支行于 2016 年 9 月签定《召募资金专户存储四方羁系和谈》,该专户仅用于 “小我照顾护士电器松江出产基地扩产项目”召募资金的存储和利用,不得用作其他用处。

  2016 年连续督导期内,中信证券已就利用召募资金置换事后已投入募投项目标自筹资金、对闲置召募资金进行现金办理、添加募投项目实施主体等事项颁发了专项看法,并不按期对召募资金利用环境进行监视与核查,确保飞科电器可以或许依法使用召募资金,维护泛博投资者的利!

  益。2016 年 12 月 23 日-2016 年 12 月 26 日保荐机构对飞科电器召募资金利用环境进行了现场查抄,核查召募资金利用凭证、召募资金银行对账单、召募资金专户利用环境等,同时,保荐机构每月按期查抄公司召募资金利用进度及利用环境。

  易、对外担保、严重对外投资环境进行了核查;保荐机构核查了公司有关轨制、董事会、股东大会决议和消息披露文件,并就联系关系买卖和谈、对外担保合同、对外投资和谈等与有关职员进行了访谈。2016 年,公司产生的联系关系买卖系一般运营勾当,履行了需要的内部决策法式,不具有损害上市公司及中小股东好处的景象,亦未对公司运营的独立性形成严重晦气影响;2016年,公司不具有对外担保环境,亦不具有违规担保的景象;未产生严重对外投资环境。

  保荐机构核阅了飞科电器 2016 年连续督导期内的公然消息披露文件,包罗董事会决议通知布告、姑且股东大会材料及决议通知布告、一季报、半年报、三季报、年报、召募资金利用等通知布告,并对飞科电器 2016 年报事情进行了督导。

  通过对飞科电器三会文件、集会记实的查抄,并通过与指定收集披露的有关消息进行比拟和阐发,保荐机构以为公司实在、精确、完备、实时地履行了消息披露权利,消息披露不具有虚伪记录、误导性陈述和严重脱漏的景象。

  原保荐代表人苏健先生因事情变更缘由,不再担任公司的连续督导事情,中信证券授权秦成栋先生接替苏健先生负责公司初次公然辟行股票并上市连续督导的保荐代表人。本次保荐代表人变动后,公司连续督导时期的保荐代表报酬秦成栋先生和董文密斯。

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