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四达新材:2017年度股东大会通告公告

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-09-27

  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容的实在、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带法令义务。

  算注销在册的公司整体股东均有权出席股东大会(在股权注销日买入证券的投资者享有此权力,在股权注销日卖出证券的投资者不享有此权力),股东能够书面情势委托代办署理人出席集会、加入表决,该股东代办署理人不必是本公司股东。

  (七)集会地址:长兴县泗安镇南西岳工业区浙江四达新资料股份无限公司集会室。

  案》;(6)审议《关于续聘天结计师事件所(特殊通俗合股)为公司2018年度审计机构的议案》;(7)审议《关于估计2018年度联系关系买卖的议案》;(8)审议《关于弥补确认2017年度联系关系买卖的议案》;(9)审议《关于2017年度利润分派方案的议案》;(10)审议《关于授权公司董事长基于出产运营必要在2018年度财政预算范畴内签订银行告贷合同和有关担保和谈的议案》。四达新材:2017

  出席集会的股东应持以下文件打点注销:(1)天然人股东持自己身份证、股东账户卡和持股凭证;(2)由代办署理人代表小我股东出席本次集会的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签订的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代办署理人自己身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次集会的,应出示自己身份证、年度股东大会通告公告法定代表人身份证实书、加盖法人单元印章的单元停业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;(4)由不法定代表人代表法人股东出席本次集会的,应出示自己身份证、加盖法人公章并由法定代表人签订的书面委托书、加盖法人单元印章的单元停业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;(5)股东能够信函、传真及上门体例注销,公司不接管德律风体例注销。(授权委托书请见附件)。注:整体股东均有权出席股东大会,并能够书面委托代办署理人出席集会和加入表决,该股东代办署理人不必是公司的股东。

  (一)浙江四达新资料股份无限公司第一届董事会第十次集会决议(二)浙江四达新资料股份无限公司第一届监事会第八次集会决议浙江四达新资料股份无限公司!

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