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承德大路股份有限公司公告(系列

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-08-08

  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容的实在、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  承德亨衢股份无限公司第四届董事会第十七次集会于2010年11月6日以通信情势发出集会通知,于2010年11月15日以通信体例召开。应出席集会董事5名,加入表决董事5名,本次集会的召开与表决法式合适《公司法》和《公司章程》等的相关划定。集会以通信表决的体例通过如下决议!

  一、集会以同意5票,否决0票,弃权0票,审议通过了《公司内部审计轨制》的议案。具体内容详见巨潮资讯网。

  二、集会以同意5票,否决0票,弃权0票,审议通过了《关于聘用内部审计机构担任人》的议案。

  徐学,男,61岁, 1995年6月至1997年4月任公司助剂制线月任帝贤公司纸箱厂厂长, 2003年7月至今任帝贤公司党总支副书记。曾任本公司第三届监事会主席,现任本公司监事。

  三、集会以同意5票,否决0票,弃权0票,审议通过了《披露公司依照整改打算整改良展环境》的议案?

  上述事项详见公司制订消息披露网站:http//,《公司依照整改打算整改良展环境》登载在2010年11月16日的《证券时报》和香港《商报》上。

  中国证监会河北羁系局于2010年6月23日至25日对我公司进行了公司年报专项查抄,2010年8月2日下达了冀证监发【2010】130号《关于对承德亨衢股份无限公司责令更正决定书》,承德亨衢股份无限公司(以下简称公司)于2010 年9月2日在巨潮资讯网以及《证券时报》和香港《商报》上登载了公司《整改演讲》。现公司把整改演讲中涉及的尚未完成的整改事项,整改良展环境通知布告如下!

  整改良展环境:公司已于2010年11月15日公司第四届董事会第十七次集会审议通过了《公司内部审计轨制》的议案。同时礼聘了徐学先生为公司内部审计机构担任人。具体内容详见巨潮资讯网。

  二、公司将承县国用(2000)字第174号地盘(87.58亩)和承县国用(2000)字第33号地盘(7.25亩)用于建筑帝贤小区家眷楼、宿舍楼。虽然家眷楼、宿舍楼以公司的表面承建,但其财政出入未纳入公司财政核算体系;承德县荣益达房地产开辟无限公司通过拍卖取得承县国用(2000)字第174号地盘和承县国用(2000)字第33号地盘后,将其赠送给承德县兴承修建装置工程无限义务公司,但尚未打点地盘利用权证变动手续。同时公司也没将以家眷楼所互换取得的四宗地盘利用权约58.07亩入账,查抄发觉该四宗地盘利用权未打点变动,并用做承德县财务局1800万告贷的典质物。限公司公告(系列承德大路股份有

  整改良展环境:公司曾经同承德县财务局就上述事项告竣和谈,该四宗地盘的利用权正在打点过户手续。

  三、河北省高级人民法院2009年4月23日下达(2009)冀刑二终字第44号刑事讯断书,认定公司偷逃应缴税款68,734,451.21元,判惩罚金68,734,451.21元。公司对罚金按通俗债务3.082%计较了债额,计入估计欠债2,118,395.79元,上述管帐处置未获得法院书面承认。

  整改良展环境:公司于2010年10月20日收到河北省承德市中级人民法院函,就上述事项进行了确认,按照《最高人民法院关于审理企业停业案件若干问题的划定》的划定:行政、司法构造对停业企业的罚款、罚金以及其他相关用度不属于停业债务。公司停业办理人未对该项债务进行确认。公司将按照此函对计入估计欠债2,118,395.79元人民币进行账务调解。

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